Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.
Browsing Tag
Frode
Maxi frode ai danni dell’Unione europea su fondi Pnrr. A scoprirla la Procura europea e la Guardia di finanza di Venezia. Eseguite misure cautelari personali nei confronti di 23 persone e sequestri preventivi per oltre 600 milioni di…
Caso camici, Fontana prosciolto in appello: nessuna frode, niente processo
Si è chiusa definitivamente, dopo oltre tre anni, con la conferma dei proscioglimenti, con la formula «perché il fatto non sussiste», di Attilio Fontana e di altri quattro indagati, tra cui il cognato Andrea Dini, la…
Maxi frode di carburanti smascherata a Teramo: ufficio dogane di Mantova in campo
Ufficio Dogane di Mantova in campo per l’inchiesta “Missing fuel” su una maxifrode fiscale nel settore carburante per autotrazione che ha visto scattare misure cautelari reali nei confronti di ...
Read More: Maxi frode di carburanti…
Trump a processo per frode fiscale nell’ottobre 2023 – Mondo
Il processo civile a Donald Trump e ai suoi figli per frode fiscale inizierà il 2 ottobre 2023, 13 mesi prima delle elezioni presidenziali per la Casa Bianca. Il processo prende le mosse dall'accusa avanzata dalla…
Gdo, maxi frode fiscale: evasa l’Iva per 260 milioni e coinvolte 15 società
Ascolta la versione audio dell'articoloUn giro di fatture false per 1,8 miliardi con l’evasione dell’Iva per oltre 260 milioni. Queste le dimensioni della maxi frode avvenuta negli anni d’imposta 2015-2019 che coinvolge 15 società della…
Trump non risponde alla procuratrice sulle indagini per frode. E sulla
Ennesima bega giudiziaria per l’ex presidente americano Donald Trump. Dopo la perquisizione ad opera degli agenti dell’Fbi nella sua villa di Mar-a-Lago, in Florida, nell’ambito delle indagini sui 15 scatoloni di documenti…
Lodi, sequestrati beni per oltre tre milione di euro per frode fiscale: 11
I finanzieri di Sesto San Giovanni, nel milanese, hanno effettuato il sequestro di immobili, terreni, quote societarie, conti correnti e disponibilità liquide, per un!-->!-->…
Irene Pivetti, il gip non convalida il sequestro di 4 milioni per frode fiscale
La gip di Milano Giusy Barbara non ha convalidato il sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti e di un suo!-->!-->…
Pivetti, sequestro di 4 milioni per riciclaggio e frode fiscale
Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di 4 milioni di euro a carico dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti e di un suo consulente, tra gli indagati in…
Frode Wirecard, Merkel si difende: “Non sapevo, non sospettavo”
MICHAEL KAPPELER via Getty ImagesGerman Chancellor Angela Merkel is seated prior to testifying in front of a parliamentary committee investigating the financial scandal over payment systems provider…